润都股份(002923.SZ)独立董事辞职及补选独立董事
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2025-04-29 02:01
近日，润都股份（002923.SZ）公司董事会收到了独立董事TANWEN先生的书面辞职报告。据报告内容，TANWEN先生因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及下设专门委员会委员的职务，并在辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，TANWEN先生将继续履行相关职责以确保工作的平稳过渡。
截至本公告披露日，TANWEN先生未持有公司股份。此举对保证公司治理结构的合规性具有重要意义。
为确保公司董事会的正常运作和业务的连续性，润都股份于2025年04月28日迅速召开了第五届董事会第十二次会议，并审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。会议同意提名胡正喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并任命其为董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员。胡正喜先生的任期将从公司股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
值得注意的是，该议案尚需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，胡正喜先生尚未取得独立董事资格证书，但他已承诺将参加最近一次的独立董事培训，并在培训结束后取得相关证书。其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可正式提交公司股东大会进行审议。
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