爱帝宫：成立独立董事委员会
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2025-04-02 23:05
爱帝宫（00286.HK）发布公告，宣布其董事会已正式议决成立一个独立董事委员会，旨在全面调查多项重大事宜。
该独立董事委员会由三名独立非执行董事组成，分别是单国心、蔡伟康及王斌。他们的职责范围广泛，包括但不限于公告中所列的各项事宜，具体有：（a）相关事项的全面审查；（b）对怀疑被伪造的印章或文件的深入调查；以及（c）针对变更法定代表人过程中所声称的伪造行为进行核实。此外，独立董事委员会还将处理董事会可能不时确定的其他任何相关事宜。
王斌已被正式委任为独立董事委员会主席，负责领导和协调整个调查过程。为确保调查的公正性和专业性，独立董事委员会有权根据需要委聘其他专业顾问，提供必要的协助和支持。
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