“恒大系”42人，被审查起诉
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乐居财经
刘治颖
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2025-03-11 15:55
文/乐居财经 刘治颖
恒大，再次传来了最新消息。
3月8日上午，最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人民代表大会第三次会议上做最高检工作报告。最高检指导广东、北京等地检察机关对“恒大系”案件42人审核起诉。
此次最高检通报显示，“恒大系”案件审查重点集中在非法吸收公众存款、违规披露财务信息、挪用资金等方面。
据查阅，恒大于1996年在广州成立，曾是中国房地产行业龙头企业。2009年11月，恒大在香港主板成功上市，市值超700亿港元。彼时，许家印也借此成为中国内地首富。
自2021年暴雷后，恒大债务危机不断暴露。2024年1月，香港高等法院颁布中国恒大清盘令，这成为港股上市公司中最大的清盘案件。颁布清盘令同日，中国恒大停牌。
截至2023年6月30日，中国恒大的总负债2.39万亿元，而总资产只有1.74万亿元，资不抵债。2023年上半年，中国恒大营业收入约为1281.8亿元，净亏损合计392.5亿元，现金及现金等价物只有约40.47亿元。
2023年9月28日，恒大创始人许家印被依法采取强制措施。而后不到一年，恒大多名高管也纷纷被处罚。
2024年3月18日，恒大地产收到中国证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书（以下简称《事先告知书》）。《事先告知书》显示，恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载，其公开发行公司债券涉嫌欺诈发行，且未按规定及时披露相关信息。
时任公司董事长的许家印决策并组织实施财务造假，时任中国恒大董事局副主席兼总裁的夏海钧组织安排编制虚假财务报告，两人均属“手段特别恶劣，情节特别严重”，分别被处以4700万元和1500万元的罚款，并被采取终身证券市场禁入措施。恒大地产则被处以41.75亿元罚款。
除许家印和夏海钧外，恒大集团时任财务总监潘大荣、恒大地产时任总裁柯鹏、恒大地产时任副总裁钱程、恒大地产时任副总裁兼财务中心总经理、恒大汽车时任副总裁潘翰翎、恒大地产时任总裁甄立涛等人均属“其他直接责任人员”，也被处以不同数额的罚款。
对此，京都律师事务所高级合伙人张启明律师表示，除了上述证监会的行政处罚外，恒大地产及许家印等人还可能涉嫌刑法中的欺诈发行证券罪和违规披露、不披露重要信息罪，许家印或被追究刑事责任。此外，从法律上来讲，证监会针对恒大地产和许家印的罚款不会影响普通债权人的债务清偿。
许家印的前妻丁玉梅，此前市场分析，在出事之前，许家印与丁玉梅进行了“技术性离婚”，以规避财务风险。2024年2月份，丁玉梅在香港高等法院提出上诉，向许家印次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元。
值得注意的是，恒大清盘人也在全球范围内追索资产。
2024年8月，中国恒大公告，向许家印、丁玉梅等7名被告追讨60亿美元股息及酬金，约合人民币427亿元。值得注意的是，中国恒大在此次诉讼中已获颁多项禁制令，限制了许家印、丁玉梅及夏海钧在全球范围内处置、出售或削减其资产的价值，以防止被告方在诉讼期间转移财产。
2024年12月，恒大清盘人安迈顾问有限公司据悉已接管许家印名下持有私人飞机的离岸实体公司，并将飞机挂牌出售。该飞机的机龄14年，为空客A319型号，大小与商用客机相当，目前放置在广州，该飞机曾是许家印在恒大繁荣鼎盛时财富的象征之一。
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