清晰医疗:两名董事接获若干声称指控
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2025-01-17 23:41
为处理这些指控，清晰医疗于2024年12月30日举行了董事会会议。在会议上，有关接收方董事向董事会口头概述了指控内容，并选择不透露匿名消息来源。在行政人员缺席的情况下，接收方董事向董事会披露了若干相关文件。指控内容主要包括：行政总裁及联席行政总裁试图擅自替换公司现有银行签署人，并擅自与一据称与行政总裁有关联的实体签订咨询协议，可能构成关连交易，以及未经董事会批准擅自委任行政总裁担任公司附属公司董事等。
针对上述指控，执行人员向本公司提出质疑，并提供了详细的书面回应、支持证据及口头阐述。他们表示，所有指控均因他们作为公司仅有的两名高级执行管理人员，以公司最佳利益行事并勤勉履行职责所致，且公司与被指控实体订立的任何协议均已获适当授权。执行人员还指出，指控背后的动机值得怀疑。
行政总裁进一步表示，自其担任行政总裁以来，执行人员已作出一些可能不受董事会若干长期成员欢迎的决定，包括拒绝向一名董事在可能损害公司利益的法律程序中提供协助的要求。
接收方董事还告知本公司，根据匿名消息来源，部分或全部指控已向警方及联交所报告。但截至公告日期，尽管联交所已作出查询，公司并未收到警方关于任何指控的通知。
鉴于上述指控，董事会于12月30日会议决定成立特别调查委员会（特别委员会），由两名独立非执行董事郑宇凌女士（主席）及王灿先生组成，负责调查指控并向董事会报告调查结果及结论。特别委员会可根据需要委任专业顾问协助调查。执行人员在会议上投票赞成成立特别委员会的决议案，以确保透明度及公正审查。
值得注意的是，在特别委员会对指控作出调查结果之前，董事会尚未对任何指控及/或执行人员意见是否属实、准确及有实质内容形成任何意见。执行人员已向特别委员会提供了相关材料及文件以示支持。
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